山东圣洲海洋生物科技股份有限公司

2014年第一届股东大会

会议通知

山东圣洲海洋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年【6】月【20】日（星期【五】）召开股东大会，现将会议情况通知如下：

一、会议时间：2014 年6 月【20】日（星期【五】）下午2:00

二、会议地点：山东省威海凤仪酒店（威海凤林宾馆）

三、召开方式：现场会议（现场投票表决）

四、出席会议人员如下：

1、公司全体股东均有权出席股东大会，亦可书面委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是公司的股东。

自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司邀请的其他嘉宾（如有）。

五、其他说明

1、本次股东大会将审议公司的重要事项，请股东务必按时出席。

2、请拟出席会议股东提前通过电话、传真、邮件或现场方式做好登记：

联系地址：山东省威海市临港区山东圣洲海洋生物科技股份有限公司

联系人：陈榕珊

联系电话：【15163129211】                       传真：【】

电子邮件：【】

3、与会股东交通费自理。

特此通知。

山东圣洲海洋科技股份有限公司

2014年6月【6】日

附件：

授权委托书

兹委托        先生/女士，代表本人出席山东圣洲海洋生物科技股份有限公司2014年6月【   】日召开的股东大会，并完全按代理人自己的表决意向代本人行使表决权。

本授权委托书自签发之日起三日内有效。

委托人（签字/盖章）：                 受托人签字：

法定代表人/负责人（签字）：           受托人身份证号码：

签发日期：2014年   月   日