上海梅林第四届董事会二十二次会议召开

上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2009年4月23日召开。会议由周海鸣董事长主持，公司董事、独立董事出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

与会董事经充分讨论，审议并一致通过了：公司2008年年度报告全文及摘要；公司2008年度董事会工作报告；公司2008年度财务决算报告；公司2008年度利润分配预案；续聘公司2009年度审计机构及支付报酬的预案；公司2009年季度报告；关于公司董事会换届选举的提案；对子公司上海梅林（捷克）有限公司增资的议案；本公司向银行申请并购贷款的议案；修改公司章程部分条款的提案；召开公司2008年度股东大会的议案；为控股子公司提供银行借款担保的议案。

2008年度，公司总资产为21.6亿元，同比增加1.62%；股东权益8.33亿元，同比减少4.02％；每股收益0.014元，同比减少17.65％；每股净资产2.339元，同比减少4.02％；公司主营业务收入9.2亿元，同比减少19.6％。

董事会在审议讨论中认为：2008年，受国际金融危机和国内宏观调控等影响，公司面临出口受阻、地震受损等严峻的形势，使经济运行受到一定的影响。面对经营困难的局面，公司积极采取应对措施，提出了产业发展战略的重点，全面进行资产整合，强化经营管理，从而使公司总体经济运行相对稳定发展,完成了全年主要经营预算目标。希望公司在2009年度能根据产业发展的方向，主动控制资源，有效降低成本，发挥品牌优势，积极推进主业生产的梯度转移和产品门类的拓展，做大做强“非肉类罐头和非罐头肉类”。