董事会欣然宣布下列事项，自二零一零年六月三十日貣生效：
（i） 本公司已委任蔡旺家先生和詹豫峯先生担任本公司执行董事兼策略委员会成员；
（ii） 林凤仪先生已辞去本公司非执行董事及提名委员会成员职务；
（iii） 冨田守先生已辞去本公司非执行董事职务；及
（iv） 本公司已成立策略委员会，其主要职能是为本集团的持续发展和可持续竞争优势制订中、长期策略计划，积极处理管理层继任规划及整体人力资源规划，并提供改进营运效率及提高竞争力的建议，以便把握市场商机，应付将来的挑战。
委任执行董事
中国旺旺控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」）董事会（「董事会」）宣布，本公司已委任蔡旺家先生（「蔡先生」）和詹豫峯先生（「詹先生」）担任本公司执行董事兼本公司策略委员会（「策略委员会」）成员，自二零一零年六月三十日貣生效。
蔡旺家先生
蔡先生，25岁，本集团副总裁，负责乳饮事业群。蔡先生於二零零三年七月毕业於新家坡的加拿大国际学校。於二零零四年一月加入本集团，拥有多年的食品行业经验。蔡先生於集团内曾担任多个管理职务，如休闲事业部的産品企划、幕僚处经理等。於二零零八年五月调至乳品事业部任副总经理，二零零九年升任集团副总裁兼乳饮事业群总经理。蔡先生为本公司主席、行政总裁、执行董事及最终控股股东蔡衍明先生的儿子，并分别为本公司非执行董事蔡绍中先生及郑文宪先生的弟弟和表弟。
蔡先生是本集团多家附属公司的董事，其中包括於一九九六年五月在新加坡证券交易所主板上市，後於二零零七年九月退市的旺旺控股有限公司。除上文所披露者外，蔡先生过去三年并无於其他上市公司担任董事职务。
於本公告日期，按照《证券及期货条例》第XV部所界定，蔡先生於本公司拥有100,042,000股股份的权益，详情如下：
（i） 蔡先生是本公司21,000股股份的实益拥有人；
（ii） 蔡先生拥有根据首次公开发售前购股权计划授予合共21,000股股份的购股权；及
（iii） 蔡先生作为ThemePark Dome Limited的最终实益拥有人，拥有登记於该公司名下并由该公司实益拥有的100,000,000股股份之权益。
蔡先生与本集团任何成员并无订立任何服务合同（在一年内可由雇主终止且不用支付法定补偿以外任何补偿的合同除外），而彼亦无固定任期，并须根据公司细则於本公司股东周年大会上轮席告退及膺选连任。本公司并无订立有关蔡先生酬金之协议，其酬金将由董事会或由本公司在股东大会上根据其工作表现厘定。
除上文所披露者外，概无其他资料须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51（2）条规定的任何要求作出披露，亦概无其他有关蔡先生委任之事项须知会本公司股东。
詹豫峯先生
詹豫峯，41岁，幕僚总处总处长兼本集团幕僚长。詹先生毕业於东吴大学企业管理学系，取得企管学士学位，并持有国立政治大学经营管理硕士学位。詹先生於资讯及供应链管理方面具有近20年经验。於二零零五年加入本集团，担任资讯处处长一职，负责本集团资讯建设，并於二零零九年升任幕僚总处总处长兼本集团幕僚长一职，负责本集团规划及经营管理工作。詹先生於加入本集团前，历任多家电子上市公司资讯及供应链高阶主管。詹先生亦是本集团多家附属公司的董事，其中包括於一九九六年五月在新加坡证券交易所主板上市，後於二零零七年九月退市的旺旺控股有限公司。詹先生与本公司之任何董事、高级管理层或主要股东概无任何关系，且过去三年并无於其他上市公司担任董事职务。
於本公告日期，按照《证券及期货条例》第XV部所界定，詹先生於本公司拥有63,000股股份的权益，详情如下：
（i） 詹先生是本公司31,500股股份的实益拥有人；及
（ii） 詹先生拥有根据首次公开发售前购股权计划授予合共31,500股股份的购股权。
詹先生与本集团任何成员并无订立任何服务合同（在一年内可由雇主终止且不用支付法定补偿以外任何补偿的合同除外），而彼亦无固定任期，并须根据公司细则於本公司股东周年大会上轮席告退及膺选连任。本公司并无订立有关詹先生酬金之协议，其酬金将由董事会或由本公司在股东大会上根据其工作表现厘定。
除上文所披露者外，概无其他资料须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51（2）条规定的任何要求作出披露，亦概无其他有关詹先生委任之事项须知会本公司股东。
非执行董事辞任
董事会宣布，林凤仪先生（「林先生」）和冨田守先生（「冨田先生」）由於退休，已递交辞呈辞去本公司非执行董事职务，自二零一零年六月三十日貣生效。自同日貣，林先生亦不再担任本公司提名委员会成员。林先生和冨田先生均接受本公司的提议，同意於退任後继续担任本公司的顾问。冨田先生亦接受委任担任策略委员会成员，以便继续为本集团的未来发展和策略计划贡献其在乳品业的专业知识和丰富经验。
林先生和冨田先生各自确认，其与董事会并无任何争执，而且概无其他有关其辞任之事项须知会本公司股东。
成立策略委员会
董事会进一步宣布，策略委员会已於二零一零年六月三十日成立。策略委员会直接向董事会负责，其主要职能是与董事会密切合作，为本集团的持续发展和可持续竞争优势制订中、长期策略计划，积极处理管理层继任规划及整体人力资源规划，以便寻求、培养、激励和挽留人才，并提供改进营运效率及提高竞争力的建议，以便把握市场商机，回应市场变化及应付将来的挑战。策略委员会还将就重大投资及财务决定，以及就本集团各方面的建设、发展和扩展，向董事会提供意见。
策略委员会的成员为本公司执行董事蔡衍明先生、廖清圳先生、朱纪文先生、蔡旺家先生及詹豫峯先生、本公司独立非执行董事贝克伟博士及本公司前任非执行董事冨田守先生。蔡衍明先生担任策略委员会主席。
董事会谨向蔡先生和詹先生表示最热烈的欢迎，并向林先生和冨田先生表示衷心谢意，感谢他们在过去几年任职期间对本集团作出的宝贵贡献。